Examina Congreso fraude Madoff

Washington, 5 de Enero.- La Cámara de Representantes examinó hoy en audiencia pública el presunto fraude por 50 mil millones de dólares perpetrado por el inversionista Bernard Madoff en Nueva York, en medio de nuevos llamados a mayores regulaciones
financieras.

‘Estos eventos profundamente perturbadores han despertado interrogantes más perturbadoras sobre la efectividad del sistema
regulatorio’, señaló el presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Barney Frank.

Madoff, un prestigioso inversionista de Nueva York, fue acusado de defraudar a cientos de clientes, incluidas celebridades como
Steven Spielberg, y administradores de fondos, a través de una estrategia de timo conocida como ‘esquema Ponzi’.

El esquema Ponzi, bautizado así por el inversionista de origen italiano Charles Ponzi, consiste en dar rendimientos a los cuentahabientes con base en el dinero que depositan otros participantes, y no por inversiones legítimas en los mercados.

‘Quizás seria apropiado que cambiemos el nombre de un esquema Ponzi a un esquema Madoff’, sugirió el legislador republicano Scott Garret.

Pero una buena parte de los comentarios de los legisladores estuvo dirigida contra la falta de un sistema regulatorio efectivo en
Estados Unidos.

‘Siempre he recalcado la necesidad de buscar una reforma regulatoria integral’, señaló Frank.

David Kotz, inspector general de la Comisión de Valores (SEC), anunció en la audiencia que el caso Madoff será analizado más allá de la petición formal hecha por el presidente de la institución.

Kotz reconoció que la investigación sobre Madoff se encuentra en sus etapas iniciales, y que no es posible presentar aún ninguna
conclusión en relación con las acusaciones de fraude, antes de completar el análisis de la información disponible.

Sin embargo, legisladores advirtieron que las agencias regulatorias como la SEC no se percataron de ‘focos rojos’ en la operación de Madoff, incluidos los rendimientos sospechosos de 10 a 12 por ciento anuales y el uso de casas auditoras desconocidas.

Carolyn Maloney, representante por Nueva York, mencionó la publicación de un artículo por Erin Arverlund en 2001, en el que se
expresaban dudas sobre la estrategia de inversión de Madoff.

‘Por qué nadie respondió a estas acusaciones? Qué pasó con ese reporte? Investigó la SEC las acusaciones?’, se preguntó.

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